北京市隆安律师事变所上海分所（以下简称“本所”）回收上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）托付，就公司召开 2023年度第一次不常股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，遵从《中华黎民共和国公司法》（以下简称“《公法律》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会原则》）等执法、礼貌、原则和其我样板性文件以及《上海新阳半导体原料股份有限公司法则》（以下简称“《公司规矩》”）的有关法则，出具本执法观点书。

　　为出具本司法思法书，本所及本所律师按照《状师工作所从事证券司法业务管束看法》和《律师工作所证券执法来往执业规章（试行）》等章程，庄重实施了法定使命，屈服了用功尽责和古道信誉规则，对本次股东大会所涉及的相关事故实行了需要的核查和验证，核查了本所感觉出具该司法观点书所需的干系文件、资料，并进入了公司本次股东大会的全进程。本所保障本司法看法书所认定的结果确切、正确、完美，所宣告的结论性主意合法、精确，不存在荒诞记载、误导性讲述大概庞杂遗漏，并许可领受反响执法职责。

　　本所说明：本所状师仅对本次股东大会的拉拢挨次、召开循序、插手会议人员资历、凑合人阅历、表决顺次、表决下场及集会決议布告司法见解，并过错本次股东大会所审议的议案、议案所渉及的数字及内容发布见解。

　　本执法见解书仅供见证公司本次股东大会相干事项的合法性之标的左右，不得用作任何其我们目标。

　　本所契约将本司法意见书与本次股东大会的决议一并实行公布，并依法对2023年度第一次偶尔股东大会的司法看法书

　　鉴此，本所状师根据上述法律、章程、规定及类型性文件的条目，听命律师行业公认的交易法则、品德样板和刻苦尽责精神，现出具法律见识如下： 一、 本次股东大会凑关人资历及凑合、召开的序次

　　经本所状师核查，公司本次股东大会由公司董事会聚关。2023年 2月 14日，公司召开第五届董事会第十一次聚会，定夺拉拢本次股东大会。

　　公司已于 2023年 2月 15日源委深圳证券生意所官方网站、巨潮资讯网布告了《上海新阳半导体材料股份有限公司对付召开 2023年度第一次偶尔股东大会申诉》（以下简称“《股东大会申诉》”），载清楚本次股东大会的召集人、召开日期和韶华（包罗现场会议日期、时间和蚁集投票日期、光阴）、召开办法、股权立案日、出席倾向、集会所在、集会审议事务、现场聚会注册办法、进入密集投票的举座负责进程、聚会合连人及关连式样。其中，通告登载的日期距本次股东大会的召开日期已跨越 15日。

　　本次股东大会现场集会于 2023年 3月 3日 14:30时在上海市松江区思贤路 3600号 2号楼 2307准期召开，因公司董事长王福祥教师、副董事长方书农老师因其全班人公务未能到场本次集会，经一律董事配合推选董事王溯主持。

　　本次股东大会挑选现场投票和密集投票相衔接的形式召开。本次股东大会始末深圳证券营业所来往体系实行蚁集投票的举座光阴为 2023年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；经过深圳证券来往所互联网体系投票的团体时间为 2023年 3月 3日 9:15至 15:00时候的肆意韶华。

　　本所状师感到，本次股东大会聚关人资历关法、有效，本次股东大会聚合、召开依次符合《公执法》、《股东大会法则》等司法、礼貌、划定和其你们模范性文件以及《公司法则》的有合轨则。

　　经本所律师核查，投入本次股东大会的股东及股东代劳人共 91名，代表有表决权股 129,850,612股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的41.9756%Bsport体育，此中：

　　经本所讼师核查，参与本次股东大会的股东、股东代理人的身份注解、授权请托书及股东备案的关连质地，参预本次股东大会现场集会的股东及股东代表 9名Bsport体育，均为遏止 2023年 2月 23日下午收市时在中国证券注册结算有限使命公司深圳分公司挂号在册的公司股东，该等股东持有公司股份 113,453,722股，占公司有表决权股份总数的 36.67509%。

　　本所状师感到，上述股东、股东代理人均持有插足会议的关法解释，其出席会议的履历均关法有效。

　　遵照蚁集投票系统供给机构深圳证券消息有限公司提供的数据，本次股东大会经过汇聚投票体例举行有效表决的股东共计 82人，代表有表决权股份16,396,890股，占公司有表决权股份总数的 5.30046%。

　　以上历程聚集投票编制举行投票的股东资格，由汇集投票系统提供机构深圳证券音讯有限公司验证其身份。

　　经本所讼师核查，到场及列席本次股东大会的其我们人员为公司董事、监事和高级打点人员，其出席会议的阅历均合法有效。

　　本所律师感应，公司本次股东大会列入人员经历符合《公司法》、《股东大会原则》及《公司章程》的有合章程，合法有效。

　　本次股东大会审议的议案与《股东大会告诉》适应，没有发扬改良原议案或补偿新议案的景况。本次股东大会选取现场会宣战汇聚投票相接连的表决方法。经本所状师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式表决了聚会陈诉中列明的议案。插手搜集投票的股东在规则的辘集投票光阴内通过深圳证券来往所买卖体系或互联网投票体例运用了表决权。

　　协议 129,850,300股，占插手聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的 99.99976%；阻止 12股，占参与集会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的 0.00001%；弃权 300股。

　　个中，中小投资者表决情况为：契约 16,526,578股，占参与会议中小投资者及中小投资者代办人代表有表决权股份总数的 99.99811%；制止 12股,占参与聚会中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.00007%；弃权300股。

　　本议案为特别决议议案，依然插手表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上进程。

　　和谈 129,850,300股，占插手集会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的 99.99976%；阻止 12股，占加入聚会股东及股东代劳人代表有表决权股份总数的 0.00001%；弃权 300股。

　　个中，中小投资者表决环境为：同意 16,526,578股，占参加聚会中小投资者及中小投资者代劳人代表有表决权股份总数的 99.99811%；制止 12股,占插足聚会中小投资者及中小投资者代劳人代表有表决权股份总数的 0.00007%；弃权300股。

　　本议案为专程决计议案，依然参加表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上过程。

　　3、《对于提请股东大会授权董事会收拾股权激发盘算合系事情的议案》 协议 129,850,300股，占列入集会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的 99.99976%；不准 12股，占列入聚会股东及股东代劳人代表有表决权股份总数的 0.00001%；弃权 300股。

　　个中，中小投资者表决处境为：契约 16,526,578股，占参与聚会中小投资者及中小投资者代庖人代表有表决权股份总数的 99.99811%；不准 12股,占投入集会中小投资者及中小投资者代劳人代表有表决权股份总数的 0.00007%；弃权300股。

　　本议案为特意判断议案，一经参与表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上始末。

　　协议 16,221,368股，占插手集会股东及股东代劳人代表有表决权股份总数的 98.15136%；禁止 305,222股，占加入聚会股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　其中，Bsport体育中小投资者表决情况为：契约 16,221,368股，占插足会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.15136%；禁止 305,222股,占参加聚会中小投资者及中小投资者代办人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　协议 16,221,368股，占参与集会股东及股东代办人代表有表决权股份总数的 98.15136%；不准 305,222股，占到场会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　个中，中小投资者表决情况为：协议 16,221,368股，占插足聚会中小投资者及中小投资者代庖人代表有表决权股份总数的 98.15136%；阻止 305,222股,占插足会议中小投资者及中小投资者代办人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　6、《关于提请股东大会授权董事会处分公司持股打算闭联事务的议案》 协议 16,221,368股，占出席集会股东及股东代劳人代表有表决权股份总数的 98.15136%；反对 305,222股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　此中，中小投资者表决境况为：同意 16,221,368股，Bsport体育占加入集会中小投资者及中小投资者代办人代表有表决权股份总数的 98.15136%；阻止 305,222股,占加入集会中小投资者及中小投资者代庖人代表有表决权股份总数的 1.84682%；弃权 300股。

　　本所讼师以为，本次股东大会表决事件与召开本次股东大会的呈文中列明的事情一律，表决依序符合法律、礼貌、《股东大会轨则》和《公司法则》、《议事法则》的规章，表决解散关法有效。

　　综上所述，本所律师感觉，公司 2023年度第一次无意股东大会的凑闭和召开序次、拼凑人经历、参与会议人员阅历及表决依次等，均符合《公执法》、《上市公司股东大会规章》等法律、法规、法则和其我们楷模性文件及《公司规则》的有关轨则，本次股东大会的表决收场合法有效。

　　（本页为《北京市隆安律师工作所上海分所看待上海新阳半导体原料股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的执法办法书》的签章页）